Глобальна інфраструктура під прикриттям ліцензій
Європейська компанія Soft2bet, зареєстрована на Кіпрі та частково в Мальті, публічно позиціонується як розробник технологічних рішень для онлайн-гемблінгу. Офіційно фірма управляє лише п’ятьма брендами. Проте журналістське розслідування Investigate Europe виявило, що реальна кількість пов’язаних із Soft2bet сайтів становить понад 140 онлайн-казино, з яких не менше 114 занесені до чорних списків регуляторів в Італії, Франції, Іспанії, Польщі, Угорщині, Бельгії та Греції.
Діяльність цих сайтів порушує закони про ліцензування в цих країнах, але через використання офшорних юрисдикцій, таких як Кюрасао, Гібралтар, Об’єднані Арабські Емірати та Маршаллові Острови, відповідальність уникається.
Операції через Кюрасао: знищення контролю та відкриті ворота до ЄС
Основними операційними структурами Soft2bet тривалий час були компанії Rabidi N.V. та Araxio Development N.V., обидві зареєстровані в Кюрасао — юрисдикції, яку експерти називають «блакитною зоною» для незаконного гемблінгу. У 2022 році Rabidi задекларувала дохід у 343 мільйони євро. Проте після численних судових позовів, обидві компанії були оголошені банкрутами, а активи – виведені напередодні вироків.
Ці структури використовувались для управління такими платформами, як Wazamba, де один із постраждалих – німець на ім’я Фелікс – втратив понад €245,000 за шість місяців, отримавши так званий «VIP-статус».
Зв’язки власника Soft2bet із чорними сайтами
Засновник Soft2bet – Урі Поліявіч (Uri Poliavich), ізраїльський підприємець, який мешкає на Кіпрі. У 2023 році компанія принесла йому прибуток у €66,8 млн, з яких він отримав дивіденд у €57,8 млн. Частина цих коштів була витрачена на нерухомість у Празі, Софії та на Кіпрі, а також на автомобілі на суму понад €1,3 млн.
Поліявіч був визнаний «лідером року» на галузевому саміті iGaming у 2024 році, що контрастує з тим, що понад 20 сайтів із чорного списку були відкрито представлені на сайті Soft2bet або фігурували у маркетингових презентаціях компанії.
Boomerang: бренд без ліцензії з контрактом із AC Milan
Справжній масштаб афери розкрився після дослідження Boomerang Casino — платформи, яку було пов’язано з Soft2bet як «white label» проєкт. Незважаючи на відсутність ліцензії у Франції, Італії, Іспанії, Греції та Німеччині, Boomerang у 2024 році став регіональним спонсором футбольного клубу AC Milan.
У період із жовтня по грудень 2024 року сайт зібрав 17 мільйонів відвідувань, з яких:
- 7 млн – із Німеччини
- 3 млн – із Іспанії
- 1 млн – із Греції
- 500 тис. – із Італії
Власниками торгової марки Boomerang є четверо росіян, які мешкають у Кіпрі та Берліні. Вони зареєстрували також нерухомість і компанії в ЄС. Жоден із них не прокоментував запити журналістів, так само як і керівництво AC Milan.
Провал чорних списків і безкарність
Незважаючи на формальні заборони, майже всі чорні сайти продовжують роботу. Журналісти Investigate Europe змогли створити облікові записи на десятках із них. Крім того, афілійовані програми Soft2bet відкрито вказують заборонені країни як «цільові ринки». Наприклад, казино MyEmpire, пов’язане з Soft2bet, рекламується через афілійовані мережі у Франції, Польщі, Італії, Греції та Угорщині.
Цифри, структури, імена
| Категорія | Дані |
|---|---|
| Компанія | Soft2bet |
| Країна заснування | Кіпр, частково Мальта |
| Засновник | Урі Поліявіч (Uri Poliavich) |
| Прибуток (2023) | €66,800,000 |
| Дивіденди Поліявічу (2023) | €57,800,000 |
| Основні операційні структури | Rabidi N.V., Araxio Development N.V. |
| Юрисдикція цих компаній | Кюрасао |
| Заблоковані сайти | 114 у щонайменше 7 країнах |
| Основні чорні бренди | Wazamba, Boomerang, MyEmpire |
| Відвідуваність Boomerang (Q4 2024) | 17 млн, з них 7 млн – Німеччина |
| Країни-реципієнти трафіку | Німеччина, Іспанія, Італія, Греція |
| Спонсорство | AC Milan (липень 2024) |
| Підтверджені власники брендів | 4 громадяни РФ (Кіпр, Берлін) |
| Судовий позов проти Wazamba | Німеччина, рішення на користь позивача |
| Фінал | Rabidi і Araxio — банкрути, активи виведені |
Soft2bet, попри публічний образ «законопослушного B2B-провайдера», виступає архітектором масштабної нелегальної мережі, яка покриває більшість країн ЄС. Через численні shell-компанії, офшорні юрисдикції й афілійовані мережі вона забезпечує безперервне функціонування сайтів, які прямо порушують законодавство ЄС, зловживаючи прогалинами в регуляторних системах. Технологічно витончені, маркетингово агресивні й юридично захищені, ці сайти далі наживаються на людській залежності, поки влада вдає, що не помічає айсберг під поверхнею.
