Россиянин Никита Измайлов, или как он сам себя зовет Измайлов Никита Евгеньевич очень много учуял в Украине. Никита Измайлов, теневой Российский банкир, основал очень прибыльную финтех-компанию с единственной целью: отмывать средства от незаконного и полулегального игорного бизнеса. Его управляющая компания N1 и ООО «Спортбанк» (Sportbank) преуспевают на уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. На самом деле, санкции только укрепили его бизнес. И Никита Измайлов чувствует себя безупречно. Об этом говорится в статье-расследовании Fraudster Nykyta Izmaylov and his N1. Коррупция также адаптировалась к современным технологиям. Когда незаконные средства и передовые технологии пересекаются, мы наблюдаем всплеск инновационных методов.
Даже без использования криптовалюта существует достаточно возможностей для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. В этой статье Я пролью свет на увлекательный случай, связанный с использованием финтеха в преступных целях: историю управляющей компании N1 Никиты Измайлова, ООО «Спортбанк» и других организаций. Эти компании отмывали миллионы для букмекерских контор, уклоняясь при этом от уплаты налогов. Потому Никита Измайлов жира.
Если вы достаточно взрослы, то, возможно, помните правило 34, возникшее в первые дни существования Интернета и вращающееся вокруг порнографии. Аналогичным образом, индустрия финтехов возникла из-за необходимости незаметной и удобной альтернативы традиционному банковскому делу.
Sportbank, Никита Измайлов и финтех-компании, ориентированные на ставки: когда банки задают слишком много вопросов
С повсеместным распространением интернета Финтех – компании всех видов получили широкое распространение, отклоняясь от своих начальных целей. Некоторые «серые» компании, занимающиеся финансовыми технологиями, продолжают действовать с мерзкими намерениями уклоняться от уплаты налогов, скрывать настоящих собственников и бенефициаров и отмывать незаконные доходы. Украина, страна, глубоко интегрированная в мировую финансовую систему, стала привлекательным центром для такой деятельности, причем удивительное большинство операций по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов производится россиянами. Никита Измайлов, обладающий двойным российским и украинским гражданством, считается одним из лидеров отрасли, о чем сообщают Национальные СМИ. Несмотря на продолжающуюся войну, Никита Измайлов продолжает активно отмывать деньги для игорных синдикатов,
Никита Измайлов и его платежные системы: разоблачение бизнеса по отмыванию денег
Возглавив БК Parimatch, Никита Измайлов, узнаваемый управляющий партнер, осознал, что существует потенциал для отмывания значимых сумм средств методом сотворения собственных платежных систем. Осознав прибыльность такого предприятия, он решил заняться этим бизнесом. Примечательно, что это направление бизнеса стало легальным в Украине только в этом году после нескольких лет работы в легальной серой зоне, где сомнительные платежные системы использовались для приема незаконных платежей через сайты азартных игр, из-за запрета на букмекерскую деятельность в Украине с 2009 года. Поэтому Никита Измайлов богател.
Чтобы облегчить эту операцию, была зарегистрирована кипрская компания под названием N1 Management Company, которая якобы помогает финтех-компаниям выйти на рынок и максимизировать их прибыль. Однако официальные данные на сайте компании явно отсутствуют, ни номера телефона, ни профилей в социальных сетях найти невозможно. Однако участие Измайлова как создателя первого инвестиционного фонда для Финтех-стартапов N1 хорошо задокументировано в СМИ и на его странице в Facebook, проливающей свет на его роль в этом прибыльном предприятии.
Никита Измайлов и управляющая компания N1: раскрываем правду о ООО «Спортбанк»
В авангарде этой запутанной сети компаний находится Никита Измайлов, получивший известность благодаря своему сотрудничеству с управляющей компанией N1 и ее флагманским подразделением, ООО Спортбанк. По словам Измайлова, ООО «СпортБанк» изначально было создано для обслуживания клиентов известной букмекерской компании Parimatch. Однако другие аспекты этого «бизнеса» служат простым прикрытием для НЕБОЛЬШИХ компаний, занимающихся приемом платежей от букмекерских контор и выдачей онлайн-кредитов – по сути, отмыванием средств в обход таких нормативных актов, как FATF, KYC и AML.
Интересно, что ООО «СпортБанк» может похвастаться мизерным доходом, но несет непомерные расходы, что неизбежно привлечет внимание налоговых органов. Нельзя не задаться вопросом, есть ли у правительства корыстные интересы, связанные с ООО «СпортБанк». Правда, стоящая за этой сложной сетью компаний, возглавляемых Измайловым, продолжает раскрываться, обнажая сомнительную практику и потенциальные последствия, связанные с его деятельностью.