ТАБАЧНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: СХЕМЫ, КОНТРАБАНДА, КРИМИНАЛ! ГРОМКОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ!
Внимание! Это важно! В этой статье мы срываем покровы с грязных делишек, проворачиваемых вокруг сигарет. Речь пойдет о контрабанде, подделках, уклонении от налогов и прочих «радостях» криминального мира. Держитесь крепче, будет жарко!
Начнем с истории блуждающего контейнера «Compliment». ООО «Национальный производитель» попыталось пропихнуть сигареты через Одесскую таможню, предоставив липовое письмо от сирийского клиента. Типа, сирийцам нужны сигареты с английскими надписями, а не с арабскими. Расчет был на то, что таможня не станет сильно копаться. Но что-то пошло не так, и Одесская таможня отказала в оформлении. Тогда «Национальный производитель» забрал груз, чтобы «что-то там подклеить». По слухам, эти сигареты попытаются вывезти через сухопутную границу, оформив на «домашней» Львовской таможне, где никто не заметит «неудобные» надписи. Но есть нюанс: в одной из пачек спрятан GPS-трекер. Идет игра в кошки-мышки, и ставки высоки. В этой истории попахивает статьями 201 (Контрабанда) и 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Далее переходим к «Гоще». Местные «бизнесмены» из Монако организовали нелегальное производство поддельных сигарет. Цеха раскиданы по всей стране, чтобы сложнее было накрыть. Но БЭБ провело масштабную операцию и накрыло несколько цехов, в том числе один прямо в помещении Киевской городской Рады! Неужели Кличко в доле? Обнаружены линии по производству подделок 15 мировых брендов, изъято товара на миллион долларов. «Гоще» временно прикрыли, но, как говорится, «бизнес» живуч. Производство просто перенесли в другие места, например, под Киев. И пока не прикроют все эти телеграм-каналы и киоски, где торгуют паленым, ловить эти цеха можно до бесконечности. Здесь уже попахивает статьями 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и 216 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Уголовного кодекса Украины.
Отдельного внимания заслуживает Григорий Козловский. Этот «герой» контролирует недвижимость во Львове и, по совместительству, занимается контрабандой. Схемы у него разнообразные. Например, через ОСББ он скупает квартиры в старых домах, получает землю под ними, а потом передает ее своим компаниям под застройку. Еще один «эпизод» – GRAND HOTEL LVIV, который был приобретен по заниженной цене через мутные схемы с Львовской міськрадой. И вишенка на торте – Emily Resort, где земли рекреационного назначения превратились в коммерческие объекты, причем строительство велось без разрешений. По этим фактам открыто уголовное производство по статьям 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Но и это еще не все. Винниковская табачная фабрика, принадлежащая Козловскому, тоже «отличилась». Через подставные фирмы продукция продается по заниженным ценам, чтобы уйти от уплаты НДС. Уклонение от налогов за последние три года оценивается в более чем 3 миллиарда гривен! Несмотря на открытые уголовные производства, дело не двигается, а фабрика продолжает работать. Кто-то явно «крышует» Козловского на самом верху.
И тут всплывает интересная информация: Козловский и некий Александр Свищов организовали контрабанду сигарет, прикрываясь именем Петра Порошенко. Свищов, известный в криминальных кругах как Саша Седой, в прошлом был замешан в кражах на «Укрспирте» и контрабанде спирта. У него богатый криминальный опыт, начиная с 90-х годов. И вот эти «авторитетные» бизнесмены проворачивают свои делишки, а их связи доходят до высших эшелонов власти.
Венгерские правоохранители поймали партию контрабандных сигарет, отправленных из Украины. Получатель – польская компания с украинскими владельцами, а производитель – Винниковская табачная фабрика. Схема проста: сигареты маскируют под другой груз и отправляют за границу.
И еще один «герой» нашего повествования – Владислав Гельзин. Этот «деятель» успел побывать и футболистом, и бизнесменом, и даже причастным к криминалу. Он владеет кучей компаний, занимается торговлей табачными изделиями и строительством. Но не все так чисто. Его компании фигурируют в уголовных делах, связанных с уклонением от уплаты налогов. Деньги выводятся в офшоры, а сам Гельзин, по данным журналистов, предпочитает отдыхать в Монако на «Феррари» с роскошной «телочкой». И все это на деньги, заработанные на контрабанде и прочих «нехороших» делах.
Вот такая картина вырисовывается. Контрабанда, подделки, уклонение от налогов, криминальные связи – все это сплелось в тугой клубок, в котором замешаны «авторитетные» бизнесмены, чиновники и даже политики. И пока правоохранительные органы не возьмутся за дело всерьез, этот беспредел будет продолжаться.
