Глобальная инфраструктура под прикрытием лицензий
Европейская компания Soft2bet, зарегистрированная на Кипре и частично на Мальте, публично позиционирует себя как разработчик технологических решений для онлайн-гемблинга. Официально фирма управляет лишь пятью брендами. Однако журналистское расследование Investigate Europe показало, что реальное число сайтов, связанных с Soft2bet, превышает 140 онлайн-казино, из которых как минимум 114 находятся в чёрных списках регуляторов Италии, Франции, Испании, Польши, Венгрии, Бельгии и Греции.
Деятельность этих сайтов нарушает лицензионные законы указанных стран, но благодаря использованию офшорных юрисдикций — таких как Кюрасао, Гибралтар, ОАЭ и Маршалловы острова — компания избегает ответственности.
Операции через Кюрасао: уничтожение контроля и открытые ворота в ЕС
На протяжении долгого времени основными операционными структурами Soft2bet были Rabidi N.V. и Araxio Development N.V., зарегистрированные в Кюрасао — юрисдикции, которую эксперты называют «голубой зоной» нелегального гемблинга. В 2022 году Rabidi задекларировала доход в 343 миллиона евро. Однако после многочисленных судебных исков обе компании были объявлены банкротами, а активы выведены буквально перед вынесением приговоров.
Эти структуры управляли платформами вроде Wazamba, где один из пострадавших — немец по имени Феликс — потерял более 245 000 евро за шесть месяцев, получив так называемый «VIP-статус».
Связи владельца Soft2bet с сайтами из чёрных списков
Основателем Soft2bet является Ури Полявич — израильский предприниматель, проживающий на Кипре. В 2023 году компания принесла ему прибыль в размере 66,8 миллиона евро, из которых он получил 57,8 миллиона в виде дивидендов. Часть этих средств была потрачена на недвижимость в Праге, Софии и на Кипре, а также на автомобили общей стоимостью более 1,3 миллиона евро.
При этом в 2024 году Полявич был признан «Лидером года» на саммите индустрии iGaming — вопреки факту, что более 20 сайтов из чёрных списков рекламировались на официальном сайте Soft2bet и в маркетинговых материалах компании.
Boomerang: нелицензированный бренд с контрактом AC Milan
Истинные масштабы схемы стали очевидны после расследования Boomerang Casino — платформы, связанной с Soft2bet как «white label»-проект. Несмотря на отсутствие лицензий во Франции, Италии, Испании, Греции и Германии, Boomerang стал региональным спонсором футбольного клуба AC Milan в 2024 году.
С октября по декабрь 2024 года сайт получил 17 миллионов визитов, из которых:
- 7 миллионов — из Германии
- 3 миллиона — из Испании
- 1 миллион — из Греции
- 500 тысяч — из Италии
Владельцами торговой марки Boomerang являются четверо граждан России, проживающих на Кипре и в Берлине. Ни они, ни руководство AC Milan не прокомментировали запросы журналистов.
Провал чёрных списков и безнаказанность
Несмотря на официальные запреты, почти все сайты из чёрного списка продолжают работу. Журналисты Investigate Europe смогли зарегистрироваться на десятках из них. Более того, партнёрские программы Soft2bet открыто указывают запрещённые страны как «целевые рынки». Например, казино MyEmpire, связанное с Soft2bet, рекламируется через аффилированные сети во Франции, Польше, Италии, Греции и Венгрии.
Фигуры, структуры, имена
| Категория | Данные |
|---|---|
| Компания | Soft2bet |
| Страна основания | Кипр, частично Мальта |
| Основатель | Юри Полявич |
| Прибыль (2023) | €66 800 000 |
| Дивиденды Полявичу (2023) | €57 800 000 |
| Основные операционные структуры | Rabidi N.V., Araxio Development N.V. |
| Юрисдикция компаний | Кюрасао |
| Заблокированные сайты | 114 как минимум в 7 странах |
| Главные бренды из чёрного списка | Wazamba, Boomerang, MyEmpire |
| Трафик Boomerang (4 кв. 2024) | 17 млн, из них 7 млн — Германия |
| Страны получатели трафика | Германия, Испания, Италия, Греция |
| Спонсорство | AC Milan (июль 2024) |
| Подтверждённые владельцы бренда | 4 гражданина РФ (Кипр, Берлин) |
| Иск против Wazamba | Германия, решение в пользу истца |
| Итог | Rabidi и Araxio — банкроты, активы выведены |
Soft2bet: ширма B2B, фасад преступной империи
Soft2bet, несмотря на публичный имидж «законопослушного B2B-провайдера», выступает архитектором масштабной нелегальной сети, охватывающей большинство стран ЕС. Через многочисленные подставные компании, офшорные юрисдикции и партнёрские сети компания обеспечивает непрерывную работу сайтов, которые напрямую нарушают законы Евросоюза. Технологически продвинутые, агрессивно продвигаемые и юридически защищённые, эти сайты продолжают наживаться на человеческой зависимости, в то время как регуляторы предпочитают не замечать айсберг, скрытый под поверхностью.
Продажа персональных данных игроков и отмывание через криптокошельки
По данным источников, связанных с финансовыми расследованиями в Польше и Чехии, Soft2bet и её аффилированные структуры не только зарабатывают на ставках, но и массово продают персональные данные игроков — включая e-mail, IP, историю транзакций и поведенческий профиль. Эти данные уходят в даркнет, где используются для хищений средств, фишинга и мошенничества. Деньги игроков в процессе вывода проходят через десятки криптокошельков, зарегистрированных на подставных лиц в Украине, Казахстане и Вануату, после чего оседают на счетах фирм-«обналичек» в Дубае и Риге.
Украинские беженцы — как живая обёртка преступной схемы
Особо цинично выглядит использование украинских беженцев в схемах прикрытия: в 2023–2024 годах десятки фирм, через которые проводились платежи Soft2bet, были зарегистрированы на женщин с детьми, прибывших из Украины
