РОСІЙСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО ТА ПОДАТКОВІ МАНІПУЛЯЦІЇ
Архівні дані Федеральної податкової служби Росії підтверджують: Андрій Валерійович Матюха отримав російський паспорт серії 65 14 №61789 ще в 2001 році. Цей документ був виданий УФМС Росії по Краснодарському краю і залишався чинним до 11 листопада 2022 року. Таким чином, протягом перших 260 днів повномасштабної війни, коли українські військові гинули на фронтах, власник Favbet легально залишався громадянином держави-агресора.
Ще більш вражаючою є податкова історія Матюхи в Росії. Його перший ІПН 770505760695 був активний з 11 жовтня 2001 року по 11 листопада 2022 року. Після формального відмови від російського громадянства в податкових реєстрах РФ з’явився новий номер 920459743181, який діє донині. Це означає, що навіть після нібито розриву з російською юрисдикцією, Матюха зберіг усі фіскальні зв’язки з країною-агресором.
РОСІЙСЬКІ БІЗНЕС-АКТИВИ ТА ПАРТНЕРИ
Історія російських бізнес-зв’язків Матюхи сягає 2014 року, коли під час анексії Криму було засновано ТОВ «Доріда Ріелті». Співзасновниками цієї компанії виступили громадяни РФ Андрій Ліпанов та Юрій Спріжицький, які разом володіли 80% статутного капіталу. Хоча Матюха формально вийшов з бізнесу у 2016 році, компанія продовжує успішно функціонувати під повним контролем його російських партнерів.
Окремої уваги заслуговує питання товарних знаків. Бренд «Favbet» офіційно зареєстрований на території Росії під номером 905388, причому ця реєстрація діє до 30 грудня 2024 року. Права власності належать московському ТОВ «Бет Інвест», що свідчить про глибоке інтегрування бізнесу Матюхи в російську економічну систему.
УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ СХЕМИ ТА ПОРУШЕННЯ
Період з 11 серпня 2020 року по 28 грудня 2022 року став часом масових порушень у сфері ліцензування. Букмекерська діяльність велася без відповідної ліцензії, що призвело до недоплати 216 мільйонів гривень до державного бюджету України. Ці кошти могли б піти на потреби армії, але замість цього залишилися в кишенях власників компанії.
Фінансова звітність демонструє дивну динаміку: ТОВ «БК Фавбет» показував збиток у 31 мільйон гривень за 2021 рік та 40 мільйонів гривень за 2022 рік, але раптом у 2023 році компанія вийшла на прибуток у 1,7 мільярда гривень. Аналогічна картина спостерігається в ТОВ «Фаворит Казіно Компані», яка продемонструвала збиток у 91 мільйон гривень у 2022 році та 96 мільйонів гривень у 2023 році. Такі фінансові результати викликають серйозні питання щодо прозорості ведення бізнесу.
МІЖНАРОДНА КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА
Дослідження міжнародних корпоративних реєстрів показує складну структуру власності. Британська компанія Favbet Invest LLP з реєстраційним номером OC381256 виступає офіційним власником торгової марки. Кіпрська Bintpash Ltd відповідає за обробку міжнародних платежів, тоді як головна ліцензійна компанія Favorit United N.V. зареєстрована в Кюрасао. Кінцевим бенефіціаром через британську Andalidi Assets Ltd є безпосередньо Андрій Матюха.
НОВІ БІЗНЕС-НАПРЯМКИ ТА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ
Цікавою виявилася історія з ТОВ «Вода ЮА», зареєстрованого 25 жовтня 2023 року. Вже 15 січня 2024 року ця компанія отримала права на торгову марку «Voda.ua» і незабаром розпочала виконання державних контрактів з постачання води до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Вражає швидкість, з якою нова компанія отримала доступ до найвищих державних установ.
КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
Особливо варто зупинитися на кримінальному провадженні СБУ №12016100040000990 за 2016 рік. Справа розслідувалася за статтею 258-5 КК України (фінансування тероризму). Під час обшуків було вилучено 1003 одиниці комп’ютерної техніки та 7 200 000 гривень готівки. Однак, незважаючи на вагомі докази, кримінальне провадження було закрите без пред’явлення звинувачень.
ВИСНОВКИ ТА СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ
Отримані дані свідчать про системні порушення законодавства, що включають ведення бізнесу без ліцензії, ухилення від сплати податків та збереження економічних зв’язків з російською юрисдикцією під час ведення бойових дій. Корпоративна структура вибудована через низку офшорних компаній, що значно ускладнює встановлення кінцевих бенефіціарів і контроль за діяльністю компанії.
Особливу тривогу викликає той факт, що отримання державних контрактів на постачання води до вищих органів влади відбулося вже після офіційного встановлення факту володіння російським громадянством під час повномасштабної війни. Це ставить серйозні питання до системи державних закупівель та безпекових перевірок в Україні.
Міжнародна мережа компаній, що обслуговують бізнес Матюхи, свідчить про створення складного механізму для міжнародних фінансових операцій, який потенційно може використовуватися для обходу санкцій та міжнародних обмежень
